淄博包鋼靈芝稀土高科技股份有限公司 信息公開(kāi)
淄博包鋼靈芝稀土高科技股份有限公司
信息公開(kāi)
一、公司
基本情況
企業(yè)名稱(chēng)及簡(jiǎn)稱(chēng):淄博包鋼靈芝稀土高科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng):淄博靈芝)
法定代表人:趙治華
企業(yè)性質(zhì):控股
注冊地址:臨淄區南王鎮開(kāi)發(fā)區中心路
經(jīng)營(yíng)范圍:有色金屬合金制造、銷(xiāo)售;有色金屬壓延加工;磁性材料生產(chǎn)、銷(xiāo)售;稀土功能性材料銷(xiāo)售等。
辦公地址:臨淄區王朱村委西300米
公司網(wǎng)址:www.yw863.cn
電子郵箱:zbbglzrz@sina.com
企業(yè)簡(jiǎn)介:淄博包鋼靈芝稀土高科技股份有限公司位于山東省淄博市齊魯化工園區,成立于1994年,是中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司的控股子公司,公司及其全資子公司-淄博靈芝化工有限公司均于2012年通過(guò)國家環(huán)保部稀土行業(yè)環(huán)保專(zhuān)項核查,并成為國家工信部首批稀土行業(yè)準入企業(yè)7家企業(yè)中的兩家。公司先后通過(guò)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康、能源管理體系認證,商標“靈芝”于2010年起被持續認定為山東省著(zhù)名商標。公司信用等級為最高級(AAA),主要稀土分離產(chǎn)品2020年被列入工信部綠色制造名單,公司是2023年度、2024年度淄博“雙百強企業(yè)”,山東省新材料領(lǐng)軍企業(yè)50強。公司現有3個(gè)生產(chǎn)廠(chǎng)區,占地面積350畝,員工千余人,擁有從精礦→氯化稀土→萃取分離→沉淀結晶→拋光材料等系稀土生產(chǎn)線(xiàn)。
二、公司管理架構及治理
(一)管理架構
公司現有經(jīng)營(yíng)團隊成員7人,下設6個(gè)職能部門(mén),分別是:綜合部、生產(chǎn)部、財務(wù)部、審計部、經(jīng)營(yíng)部、研發(fā)部;公司下設分子公司:冶煉分公司、淄博靈芝化工有限公司。
(二)公司治理
一季度,公司按照《公司法》等法律法規及公司《章程》的規定,持續優(yōu)化提升公司治理水平,加強信息披露管理,健全完善內控體系,確保公司規范運作。公司股東大會(huì )、黨委會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)理層權責分明,各司其職,高效運作,科學(xué)決策,保證了公司堅持加強黨的領(lǐng)導和完善公司治理相統一,將黨的領(lǐng)導融入公司治理各環(huán)節,不斷提升決策質(zhì)量、執行效率和有效監督。公司董事、監事、高級管理人員誠信務(wù)實(shí)、勤勉盡責、恪盡職守,發(fā)揮自身作用切實(shí)維護公司利益和股東合法權益。
1.股東與股東大會(huì ):公司根據《公司法》、公司《章程》和《股東大會(huì )議事規則》等規定,依法依規召集、召開(kāi)股東大會(huì ),并由律師做現場(chǎng)見(jiàn)證,平等對待所有股東,特別是中小股東,以現場(chǎng)結合網(wǎng)絡(luò )投票方式為股東參加股東大會(huì )提供便利,切實(shí)維護股東合法權益。公司保持獨立的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營(yíng)能力,控股股東通過(guò)股東大會(huì )行使出資人權利;公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財務(wù)、機構、業(yè)務(wù)上做到了分開(kāi)與獨立,獨立核算、獨立承擔責任和風(fēng)險;公司發(fā)展得到了控股股東的大力支持。
2.黨委與黨委會(huì ):公司設黨委書(shū)記1名,設兼職黨委副書(shū)記1人;設黨委委員若干名;設有專(zhuān)門(mén)黨務(wù)工作機構,配備兼職黨務(wù)工作人員。報告期內,公司黨委參與公司重大決策,涉及公司“三重一大”等重大事項,經(jīng)黨委會(huì )研究討論提出意見(jiàn)和建議后,由董事會(huì )、經(jīng)理層作出決定,將黨委研究討論作為董事會(huì )、經(jīng)理層決策重大問(wèn)題的前置程序。進(jìn)入董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)理層的黨委成員通過(guò)多種方式在決策中體現黨委的主張。
3.董事與董事會(huì ):公司董事會(huì )由5名董事組成,董事會(huì )人數及構成符合法律法規的要求,具備合理的專(zhuān)業(yè)結構,董事具備履行職務(wù)所必需的知識技能和綜合素質(zhì),按照法律法規恪盡職守、勤勉盡責,參加業(yè)務(wù)培訓,審慎決策。董事會(huì )下設的戰略、審計、提名、薪酬與考核四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )發(fā)揮自身作用,提升董事會(huì )決策效率和決策科學(xué)性,履行董事會(huì )定戰略、作決策、防風(fēng)險職責。
4.監事與監事會(huì ):公司監事會(huì )由3名監事組成,其中,股東代表監事1名,職工代表監事1名。監事會(huì )全體成員恪盡職守、勤勉盡責,參加董事會(huì )、監事會(huì )和股東大會(huì )會(huì )議,全面深入了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,認真審查公司財務(wù)資料、定期報告等事項,對定期報告發(fā)表書(shū)面審核意見(jiàn)并簽署確認意見(jiàn);監督完善內控體系,加強風(fēng)險防控;發(fā)表監督檢查意見(jiàn)并向股東大會(huì )報告工作,維護公司及股東利益。
5.總經(jīng)理與經(jīng)理層:公司設總經(jīng)理1名,總經(jīng)理帶領(lǐng)經(jīng)理層按照公司《章程》《高級管理人員工作規則》等規定開(kāi)展日常工作,執行董事會(huì )決議,定期向董事會(huì )報告決議執行情況,恪盡職守、勤勉盡責。報告期內,公司定期召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì ),充分發(fā)揮了經(jīng)理層謀經(jīng)營(yíng)、抓落實(shí)、強管理職能作用。
6.內部控制體系建設:按照公司規章和內部控制手冊等規定,不斷健全完善公司內控體系,優(yōu)化體系設計的合理性,增強體系執行的有效性。
三、職工權益維護
堅持貫徹按勞分配績(jì)效考核機制,及時(shí)足額為職工發(fā)放工資、繳納五險一金。2023年度新入職103人,2024年一季度新入職5人,全部簽訂勞動(dòng)合同,實(shí)現勞動(dòng)合同簽訂率100%。在勞動(dòng)、安全、衛生保障方面嚴格按照規定為職工提供勞動(dòng)防護用品,定期進(jìn)行健康查體。
二〇二四年五月十五日